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查看PDF原文公告日期：2020-08-04
东旭光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文1东旭光电科技股份有限公司2019 年年度报告2020 年 06 月东旭光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郭轩、主管会计工作负责人王庆及会计机构负责人(会计主管人员)王庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。（一）东旭光电子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司、孙公司石家庄装备有限公司、浙江旭恒甬鑫智能科技有限公司分别为深圳市炫鑫通电子有限公司等八家非关联方提供担保，金额合计 38.50 亿元，上述事项未按东旭光电《公司章程规定》履行决策程序，不符合《内部控制制度》关于对外担保的规定，同时未按照《上市公司信息披露管理办法》及时披露上述对外担保信息。东旭光电 2020 年 6 月 23 日经第九届董事会二十次会议审议通过了《关于补充审议为深圳市炫鑫通电子有限公司等八家公司提供担保的议案》，并履行相应的信息披露义务。（二）由于东旭光电资金管理调度未按公司资金管理控制制度有效执行，导致东旭光电自 2019 年 11 月 18 日出现债券违约，至 2019 年度财务报表批准报出日止东旭光电发生债券违约、资金诉讼金额合计为 51.51 亿元。东旭光电资东旭光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文3金管理控制制度未能有效执行，存在重大缺陷。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。东旭光电科技股份有限公司 2019 年年度报告全文4目录第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................7第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................. 11第三节 公司业务概要......................................................................................................................15第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................36第五节 重要事项..............................................................................................................................82第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................88第七节 优先股相关情况..................................................................................................................88第八节 可转换公司债券相关情况..................................................................................................88第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................89第十节 公司治理.……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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